Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Избрано в Совет директоров: 9 человек
Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум заседания: Имеется
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Вопрос 6:
О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (в том числе рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров в отношении размеров годовых дивидендов, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размеров вознаграждений членам Совета директоров) и убытков Общества по результатам финансового года
Формулировка решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить нижеследующее распределение прибыли. Утвердить размер годовых дивидендов, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А – 7 руб. 00 коп.
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям составит 2814021 руб. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 7 руб. 00 коп.
Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит 8442049 руб.
Общая сумма на выплату дивидендов составит 11256070 руб.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
На выплату дивидендов по акциям направить нераспределенную прибыль прошлых лет. Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 июня 2023 года.
Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю Совета директоров, председателям комитетов при Совете директоров и членам Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
По итогам работы Общества за 2022 год годовое дополнительное вознаграждение членам Совета директоров и секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) не выплачивать.
С учетом остатков прибыли, направленных на потребление, социальное развитие и развитие производства в предыдущие годы, предлагается из нераспределенной прибыли прошлых лет направить на потребление 20,50 млн. руб., на социальное развитие 12,58 млн. руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум по вопросу: Имелся
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить нижеследующее распределение прибыли. Утвердить размер годовых дивидендов, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А – 7 руб. 00 коп.
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит 2814021 руб.
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 7 руб. 00 коп.
Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит 8442049 руб.
Общая сумма на выплату дивидендов составит 11256070 руб.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
На выплату дивидендов по акциям направить нераспределенную прибыль прошлых лет. Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 июня 2023 года.
Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю Совета директоров, председателям комитетов при Совете директоров и членам Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
По итогам работы Общества за 2022 год годовое дополнительное вознаграждение членам Совета директоров и секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) не выплачивать.
С учетом остатков прибыли, направленных на потребление, социальное развитие и развитие производства в предыдущие годы, предлагается из нераспределенной прибыли прошлых лет направить на потребление 20,50 млн. руб., на социальное развитие 12,58 млн. руб.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
дата проведения заседания: 26.04.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
дата составления и номер протокола: 27.04.2023 № б/н
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации: 1-01-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной регистрации: 1-02-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97L7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 27.04.2023г.